中新網(wǎng)山西新聞10月8日電 近日，山西晉中，榆次農(nóng)商銀行組織開展2023年反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)及測試工作。

　　此次培訓(xùn)針對近幾年銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢風(fēng)險易發(fā)、多發(fā)的領(lǐng)域，圍繞洗錢與反洗錢概述、反洗錢內(nèi)部控制、客戶身份識別、系統(tǒng)操作規(guī)范等方面進行授課。重點解讀了當前反洗錢工作面臨的形勢，深化對反洗錢工作重要意義的認知，為全面落實洗錢風(fēng)險識別工作提供操作思路和合規(guī)保障。

　　培訓(xùn)同時聚焦問題導(dǎo)向，結(jié)合全行業(yè)務(wù)實際，對具體案例深度分析探討并進行過程演示，形象直觀地幫助參訓(xùn)人員更好地運用和掌握新系統(tǒng)，提升反洗錢工作效能。

　　培訓(xùn)結(jié)束后，為保證工作實效，組織全體參訓(xùn)人員進行了反洗錢知識測試，內(nèi)容涵蓋客戶身份識別、客戶風(fēng)險等級劃分和客戶盡職調(diào)查知識等。(完)